打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準由財務行動特別組織（Financial Action Task Force，簡稱 FATF）制定。作為 FATF 成員，香港現已實施該跨政府組織就打擊洗錢、恐怖分子資金籌集及擴散融資發布的各項建議。
在香港，規管洗錢、恐怖分子資金籌集及擴散融資活動的主要法例包括：《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》、《販毒（追討得益）條例》、《有組織及嚴重罪行條例》及《聯合國（反恐怖主義措施）條例》。
《打擊洗錢條例》訂明金融機構（包括持牌法團，以及獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者）與指定非金融企業及行業人士須遵守的客戶盡職審查及紀錄備存要求。
香港證監會發布的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團及獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者）》，匯總了相關法定及監管要求，並列明持牌法團與獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者為遵守《打擊洗錢條例》應達到的反洗錢及反恐怖融資標準。該指引同時提供實務指引，協助相關機構及其高級管理層制定及執行與其業務相匹配的政策、程序及管控措施，以符合反洗錢及反恐怖融資的法定與監管義務。
主要法例
主要指引
常見問題
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